A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,
A LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE PAGO QUE OFRECEN CUENTAS DE PAGO:
Ref.: Circular CONAU 1-1495: Régimen Informativo Contable Mensual. Base de Datos Padrón (R.I. – B.P.)
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la resolución que, en su parte pertinente,
dispone: “Incorporar a los Proveedores de Servicios de Pago que ofrecen cuentas de pago como sujetos obligados
a integrar el Régimen Informativo Base de Datos Padrón, a partir de las informaciones a diciembre/2021”.
Asimismo, se aclara no será obligatoria la remisión del dato correspondiente a la “Condición de Persona Expuesta
Políticamente -PEP-, por parte de estas entidades.