El BCRA hará inspecciones para determinar si fintech realizan intermediación financiera

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) inició la inspección de un grupo de fintech
que se ofrecen como vínculo para financiar proyectos de inversión utilizando criptoactivos como
canalizador del ahorro, para determinar si están realizando intermediación financiera no autorizada.
La ley de Entidades Financieras delega en el Banco Central la potestad de requerir información
cuando existe la sospecha de que una persona o empresa está realizando tareas de intermediación
financiera y, de corresponder, disponer el cese inmediato y definitivo de la actividad y aplicar
sanciones.
La inspección abarca a nueve fintech que realizan captación de depósitos que se convierten en
criptoactivos, en particular criptomonedas, que luego son aplicados al financiamiento tanto de
inversiones como de consumo, ofreciendo una retribución.
Si las investigaciones determinan indicios de intermediación financiera sin autorización, el
BCRA realizará las correspondientes denuncias penales en los términos del artículo 310 del Código
Penal.

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Fuente: Estudio Petitto, Abogados