BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA -Comunicación “A” 7072/2020

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: Circular SINAP 1 – 109 Sistema Nacional de Pagos-Transferencias. Recaudos especiales sobre transferencias
en moneda extranjera.
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución ha resuelto lo siguiente:
1. Reemplazar el punto 2.2.2.11. de las normas sobre “Sistema Nacional de Pagos. Transferencias”, por el
siguiente: 2.2.2.11. Política “conozca a su cliente”: recaudos especiales a tomar de manera previa a la
efectivización de una transferencia, a los fines de continuar con la política de minimizar el riesgo, particularmente
con respecto a las cuentas que presenten algunas de las siguientes características:
• Cuentas de destino que no hayan sido previamente asociadas por el originante de la transferencia a través de
cajeros automáticos, en sede de la entidad financiera o por cualquier otro mecanismo que ella considere pertinente.
• Cuentas de destino que no registren una antigüedad mayor a 180 días desde su apertura.
• Cuentas que no hayan registrado depósitos o extracciones en los 180 días anteriores a la fecha en que sea
ordenada la transferencia inmediata.

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Fuente: Estudio Petitto, Abogados